廊坊银行被罚195.7万元：违反金融统计管理规定等
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- 2025-07-31 13:38:04
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7月31日金融一线消息，中国人民银行河北省分行行政处罚信息公开表显示，廊坊银行股份有限公司因违反金融统计管理规定、违反账户管理规定、违反金融科技管理规定、占压财政存款或资金、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定，被警告并罚款195.7万元。
同时，朱某红（时任廊坊银行股份有限公司合规副总监）因对廊坊银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款2万元。
裴某红（时任廊坊银行股份有限公司内控合规部副总经理）因对廊坊银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款2万元。
马某（时任廊坊银行股份有限公司金融科技部副总经理）因对廊坊银行股份有限公司以下违法行为负有责任：违反金融科技管理规定，被罚款2万元。
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