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上海浦东恒通村镇银行被罚65万元：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易或者可疑交易报告

创业
2025-05-29 14:18:05
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　　5月29日金融一线消息，中国人民银行上海市分行行政处罚信息公示表显示，上海浦东恒通村镇银行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易或者可疑交易报告，被中国人民银行上海市分行罚款人民币65万元。

　　陈某新（时任上海浦东恒通村镇银行行长）对上述违法行为负有责任，被罚款人民币5万元。

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